Юридичеcкая компания Варта
Твой надежный юридический советник и партнер
Блог Юридической компании Варта (Киев) Страница в Facebook Юридической компании Варта (Киев) Юридическая компания Варта (Киев) в Google+ Персональная страница Юридической компании (Киев) Варта в Живом Журнале Twitter Юридической компании Варта в Киеве Страница в ВК (VK) Юридической компании Варта в Киеве

Внесение информации о конечных выгодополучателях (бенефициарах) юридических лиц

Vnesenie informacii o konechnyh vygodopoluchatelyah yuridicheskih lic14 октября 2014 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины № 1701-VII. Основной целью принятия названного акта является предотвращение и активное противодействие легализации доходов, которые были получены нечестным путем, а также с целью «профилактики» терроризма.

В целый ряд законодательных актов было внесено довольно важное изменение – теперь юридические лица (за исключением коммунальной и государственной собственности) обязаны:

  • при первичной регистрации – указать в регистрационной форме лицо, которое будет являться конечным выгодополучателем (бенефициаром);
  • если лицо уже зарегистрировано – обновить информацию о предприятии в общедоступном Едином государственном реестре, то есть показать конечного выгодополучателя предприятия.

Кто является «конечным выгодоприобретателем»?

В самом тексте Закона принятого 14 октября 2014 года определение понятия «кінцевого вигодоодержувача» отсутствует, но есть бланкетная норма (ссылка) на Закон Украины № 249-IV от 28.11.2002 года.

В пункте 22 ч. 1 ст. 1 вышеупомянутого Закона (который к слову 14 октября 2014 года утратил свою силу) имеется определение выгодополучателя – это физическое лицо, которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на предприятие (самостоятельно или через других физических/юридических лиц) и как следствие получать прибыль от ведения подобной деятельности.

Какая информация должна быть внесена?

Раскрытию подлежит следующая информация:

- полный перечень учредителей предприятия;
— о бенефициаре предприятия:

  • информация о физическом лице – бенефициаре;
  • если учредитель юридическое лицо – информация, которая позволяет определить корректную структуру собственности и конечных выгодополучателей.

Более того, в случаи изменения конечных выгодополучателей предприятия и/или собственников существенного участия юрлиц- учредителей предприятия, подобные изменения должны быть отображены в ЕДР юр.лиц и флп путем подачи регистрационной карточки.

С целью выявления существенного участия используется несколько специальных критериев:

  • опосредованное и/или прямое владение долей в размере равном либо большем чем 10 процентов уставного фонда;
  • наличие 10 и более акций либо прав голоса в юридическом лице.

В какой срок нужно актуализировать данные?

Согласно Закона Украины № 1701-VII внести данные о конечном выгодополучателе юридических лиц необходимо до 26 мая 2015 года.

Какова ответственность за несоблюдение описанных норм?

Согласно нормам Кодекса Украины про административные правонарушения (статья 166-11) непредставление или предоставление не вовремя регистратору информации о конечном выгодополучателе юридического лица наказуемо наложением штрафа на руководителя юридического лица (директора) в сумме от 5 100 гривен до 8 500 гривен.

Юридическая компания «ВАРТА» имеет значительный опыт в проведении государственной регистрации, внесении изменений, а также актуализации информации о субъектах хозяйствования.

Мы готовы в кратчайший срок (на протяжении 2-х – 3-х рабочих дней) и за минимальную стоимость (400 гривен за одно юридическое лицо, 350 гривен при заказе услуги от 2-х юридических лиц) внести информацию о конечном выгодополучателе в государственный реестр.

Также рекомендуем ознакомиться с следующей статьей на нашем сайте:

Регистрация ФОП

 
Оставьте свой номер и мы Вам перезвоним
Спасибо за обращение!

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.